Leistung 445874793
· Typ LOV · zuletzt geändert 27.03.2026
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"id": "445874793",
"name": "Rückmeldung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen erhalten",
"teaser": "<p>Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Finance Intelligence Unit, kurz FIU) gibt dem Verpflichteten in angemessener Zeit Rückmeldung zur Relevanz seiner Meldung.</p>",
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"Geldwäsche",
"Financial Intelligence Unit",
"Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen",
"Terrorismusfinanzierung",
"FIU",
"goAML",
"Verdachtsmeldung",
"Sorgfaltspflichten",
"Personenbezogene Daten",
"Rückmeldung",
"Risikomanagement"
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"text": "<p><span><span><span>Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sammelt und prüft Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen. Oft wird die englische Bezeichnung der Zentralstelle sowie die entsprechende Abkürzung genutzt: Financial Intelligence Unit (FIU). Ihr Ziel ist, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, aufzuspüren und zu verfolgen. </span></span></span></p>\n\n<p><span><span><span><span><span>Als Verpflichtete oder Verpflichteter müssen Sie der FIU unter bestimmten Voraussetzungen verdächtige Geldbewegungen melden. Wenn Sie solche Verdachtsmeldungen abgegeben haben, erhalten Sie von der FIU </span> <span>in angemessener Zeit eine Rückmeldung zur Relevanz Ihrer Verdachtsmeldungen.</span></span></span></span></span></p>\n\n<p><span><span><span><span><span>Sofern Sie durch diese Rückmeldung Kenntnis von personenbezogene Daten erlangen, dürfen diese Daten ausschließlich genutzt werden für die Verbesserung</span></span></span></span></span></p>\n\n<ul>\n\t<li>des eigenen Meldeverhaltens</li>\n\t<li>des eigenen Risikomanagements:\n\t<ul>\n\t\t<li>Risikoanalyse und hierauf aufbauende Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung</li>\n\t</ul>\n\t</li>\n\t<li>der Erfüllung der eigenen Sorgfaltspflichten, unter anderem:\n\t<ul>\n\t\t<li>Identifizierung der Vertragspartnerin oder des Vertragspartners und gegebenenfalls der für sie oder ihn auftretenden Person</li>\n\t\t<li>Prüfung, ob die für die Vertragspartnerin oder den Vertragspartner auftretende Person hierzu berechtigt ist</li>\n\t\t<li>Ermittlung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten:\n\t\t<ul>\n\t\t\t<li>die Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartnerin oder des Vertragspartners steht oder</li>\n\t\t\t<li>die Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung begründet wird</li>\n\t\t</ul>\n\t\t</li>\n\t\t<li>Einholung und Bewertung von Informationen über den Zweck und über die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung; Feststellung, ob es sich bei der Vertragspartnerin oder dem Vertragspartner oder dem wirtschaftlich Berechtigten um eine politisch exponierte Person handelt\n\t\t<ul>\n\t\t\t<li>Personen, die ein hochrangiges öffentliches Amt im In- oder Ausland ausüben oder in den vergangenen 12 Monaten ausgeübt haben</li>\n\t\t</ul>\n\t\t</li>\n\t\t<li>stetige Überwachung der Geschäftsbeziehung</li>\n\t</ul>\n\t</li>\n</ul>\n\n<p>Sie müssen diese personenbezogenen Daten löschen</p>\n\n<ul>\n\t<li>sobald sie für die genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind oder</li>\n\t<li>spätestens nach einem Jahr</li>\n</ul>",
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"description": "Einleitende Situationsbenennung, Kern der Dienstleistung, Unbedingte Voraussetzungen bzw. Ausnahmen"
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"text": "<p>Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Finance Intelligence Unit, kurz FIU) gibt dem Verpflichteten in angemessener Zeit Rückmeldung zur Relevanz seiner Meldung.</p>",
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"text": "<p>Sie haben bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) Verdachtsmeldungen abgegeben.</p>",
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"text": "<p><span><span><span>Sie müssen keine Unterlagen einreichen.</span></span></span></p>\n",
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"name": "Welche Unterlagen werden benötigt?",
"description": "Aufzählung der Unterlagen, die mitgebracht werden müssen."
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"text": "<p><span><span><span>Es fallen keine Kosten an.</span></span></span></p>",
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"name": "Welche Gebühren fallen an?"
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"text": "<ul>\n\t<li>Sie erhalten eine Eingangsbestätigung zu Ihren Verdachtsmeldungen über goAML, dem Meldeportal der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchen (FIU).</li>\n\t<li>Der Versand der Rückmeldeberichte erfolgt ebenfalls über goAML.</li>\n</ul>",
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"text": "<p><span><span><span>Rückmeldeberichte werden grundsätzlich im auf das Berichtsjahr folgenden Jahr erstellt und versandt.</span></span></span></p>\n",
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"text": "<ul>\n\t<li>Widerspruch</li>\n\t<li>Klage vor dem Verwaltungsgericht</li>\n</ul>",
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